Главная » НОВОСТИ » Общество » Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
08.11.2018 15:18
Прокуратурой республики проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма оператором по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ».
Установлено, что, вопреки требованиям законодательства, указанной организацией не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за их реализацию, и не организовано прохождение сотрудниками обучения в установленной законом форме.
- Более того, ООО «КАВКАЗ ГАЗ» при осуществлении деятельности оператора по приему платежей за газ не состояло на учете в Росфинмониторинге, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Указанное послужило основанием для возбуждения прокуратурой республики в отношении генерального директора организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО с назначением виновному штрафа на сумму 10 000 рублей.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 19.04.2024 / 11.56
- С начала года в Чечне трудоустроены на постоянные работы более 7200 человек
- 19.04.2024 / 11.32
- Чеченские пожарные спасли из ямы 6 щенят
- 19.04.2024 / 11.26
- Благодаря нацпроекту в городе Ачхой-Мартане появится 30 дополнительных рабочих мест
- 19.04.2024 / 11.20
- Более 200 тысяч жителей ЧР выбрали территории для благоустройства в 2025 году
- 19.04.2024 / 10.35
- Более 1000 семей ЧР направили маткапитал на ежемесячную выплату с начала года