Мир
Британские командиры признались в бессилии перед ракетами хуситов
Главная » НОВОСТИ » Общество » Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности
Расследуются уголовные дела по фактам незаконной банковской деятельности
03.07.2017 21:21
Следственным управлением МВД по Чеченской Республике расследуются уголовные дела по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России., сообщает пресс-служба МВД по Чеченской Республике
В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов. Данные юридические лица зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд. рублей.
Только по предварительной оценке, в результате названных неправомерных действий, совершенных с использованием лишь 8 фирм, государству причинен ущерб на сумму более 298 млн. рублей.
В этой связи по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
При этом следствием установлено, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в причастности к созданию и других фирм-однодневок с целью их использования для совершения операций по обналичиванию денежных средств. В настоящее время Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск. По имеющимся данным, подозреваемый скрывается от следствия за пределами Российской Федерации.
Всего следственными органами МВД по Чеченской Республике в первом полугодии 2017 года по таким фактам возбуждено 34 уголовных дела.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 29.03.2024 / 14.01
- В Чечне назвали фейком обращение Рамзана Кадырова о строительстве мечети на месте Крокус Сити Холл
- 29.03.2024 / 13.46
- Чингиз Ахмадов награжден орденом Дружбы ДНР
- 29.03.2024 / 12.04
- Хас-Магомед Кадыров посетил с инспекцией улицу Батумскую
- 29.03.2024 / 11.45
- 14 тысяч «умных» счетчиков установят в Грозном в 2024 году
- 29.03.2024 / 11.27
- В Армении запретили передачи Соловьева