![](/LoadedImages/2024/08/31/d17b85f3d1ffbd34059f0a355c816495_2_cw60_ch43.jpg)
Главная » НОВОСТИ » Общество » Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
Оператор по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ» привлечен к административной ответственности
08.11.2018 15:18
Прокуратурой республики проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма оператором по приему платежей ООО «КАВКАЗ ГАЗ».
![](/LoadedImages/2018/11/08/opreator_prokuratura_w900_h600.png)
Установлено, что, вопреки требованиям законодательства, указанной организацией не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, ответственные за их реализацию, и не организовано прохождение сотрудниками обучения в установленной законом форме.
- Более того, ООО «КАВКАЗ ГАЗ» при осуществлении деятельности оператора по приему платежей за газ не состояло на учете в Росфинмониторинге, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Указанное послужило основанием для возбуждения прокуратурой республики в отношении генерального директора организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которое рассмотрено межрегиональным управлением Росфинмониторинга по СКФО с назначением виновному штрафа на сумму 10 000 рублей.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 31.08.2024 / 21.38
- Фонд Кадырова раздал мясо жертвенных животных малоимущим семьям
- 31.08.2024 / 10.40
- Журналисты из Татарстана будут изучать опыт чеченских СМИ в использовании ИИ
- 31.08.2024 / 10.20
- В Чечне начался сезон сбора винограда
- 30.08.2024 / 21.24
- В станице Червленная из аварийного жилья переселили 67 семей
- 30.08.2024 / 16.50
- Большинство россиян ценит в людях внутреннюю красоту