.png)
.png)
Мир
В Лос-Анджелесе произошла вспышка «средневековой» болезни из-за антисанитарии
Главная » НОВОСТИ » Общество » Российские банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счета
Российские банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счета
24.09.2026 09:35
Банк России подготовит для банков новые рекомендации по усилению проверок источника наличных средств клиентов. Как сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, документ будет подробным и затронет как физических, так и юридических лиц.
Регулятор призывает банки не ограничиваться формальными проверками, а содержательно оценивать происхождение денежных средств. Особое внимание планируется уделить сферам бизнеса с большим оборотом наличных, где, по мнению ЦБ, выше риски использования банковской системы для легализации средств неизвестного происхождения.
Новые рекомендации будут связаны с корректировкой типологий подозрительных операций и должны быть опубликованы в ближайшее время. Ранее, в мае, ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением физлицами крупных сумм наличных, в том числе при последующем переводе значительной части средств за рубеж или юридическим лицам.
Все права защищены. При перепечатке ссылка на сайт ИА "Грозный-информ" обязательна.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите: Ctrl+Enter
Поделиться:Также в разделе «Общество»:
- 24.09.2026 / 10.28
- В Лос-Анджелесе произошла вспышка «средневековой» болезни из-за антисанитарии
- 24.09.2026 / 09.35
- Российские банки начнут проверять происхождение наличных прямо при пополнении счета
- 24.09.2026 / 09.27
- В Гудермесском районе усилили работу с должниками за электроэнергию
- 24.09.2026 / 09.21
- Мэрия Грозного активно участвует в строительстве нового района Путина
- 23.09.2026 / 19.57
- Рамзан Кадыров: Наша обязанность — оправдать доверие жителей Чеченской Республики
Добавить комментарий
Комментарии
Страница:
1 |